貴州謙和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)清算案

關(guān)于預(yù)招募共益?zhèn)顿Y人的公告

2025年1月6日，貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院(以下簡稱南明法院)作出(2024)黔0102破申39號民事裁定，裁定受理貴陽市南明區(qū)房屋征收服務(wù)中心對貴州謙和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱謙和公司)的破產(chǎn)清算申請。2025年1月9日，南明法院指定國浩律師(貴陽)事務(wù)所、北京市企業(yè)清算事務(wù)所有限公司擔(dān)任謙和公司的聯(lián)合管理人(以下簡稱管理人)。

為加快推動“新秀城”項目復(fù)工復(fù)建，維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益及債務(wù)人財產(chǎn)價值最大化，經(jīng)批準(zhǔn)，面向社會公開預(yù)招募共益?zhèn)顿Y人?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、謙和公司及“新秀城”項目基本情況

(一)謙和公司基本情況

謙和公司成立于2013年10月，法定代表人謝湛馨，注冊資本2000萬元，注冊地址貴州省貴陽市南明區(qū)寶山南路59號，登記機(jī)關(guān)貴陽市市場監(jiān)督管理局。謙和公司工商登記股東兩人。其中，華融貴陽置業(yè)有限責(zé)任公司登記持股95%認(rèn)繳1900萬元，謝湛馨登記持股5%認(rèn)繳 100 萬元。

(二)“新秀城”項目基本情況

謙和公司負(fù)責(zé)開發(fā)的“省冶金研究所及周邊地塊棚戶區(qū)改造項目(新秀城)”位于貴州省貴陽市南明區(qū)觀水路北側(cè)、寶山南路西側(cè):項目總用地面積約3.8萬平方米，總建筑面積約38萬平方米，包括1#、2#、3#、4#及5#商業(yè)裙房?！靶滦愠恰表椖孔?023年2月起處于停工狀態(tài)。

二、共益?zhèn)顿Y相關(guān)事項說明

(一)投資人介入方式

本案投資人介入方式為共益?zhèn)顿Y。

(二)共益?zhèn)顿Y資金的監(jiān)管

作為投資保障,共益?zhèn)顿Y款參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十二條、第四十三條、第一百一十三條之規(guī)定處理。共益?zhèn)顿Y?？顚Ｓ茫瑑H用于“新秀城”項目的復(fù)工續(xù)建及續(xù)建相關(guān)的必要支出，相關(guān)資金將嚴(yán)格按照共益?zhèn)Y金管理要求，由有關(guān)單位進(jìn)行共管。

三、預(yù)招募須知

1.本次預(yù)招募以公平、公正、公開為原則，面向社會公開預(yù)招募,本公告內(nèi)容對全體共益?zhèn)庀蛲顿Y人同等適用。

2.本公告所列明的“新秀城”項目有關(guān)情況僅供參考，意向投資人可在向管理人提交保密承諾函后，自行組織盡職調(diào)查，自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險，管理人將協(xié)助配合。

3.本公告非要約文件，只作參考使用，不構(gòu)成管理人對意向投資人的任何承諾或保障，相關(guān)權(quán)利義務(wù)以經(jīng)過法院、專班批準(zhǔn)，債權(quán)人會議表決通過且最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

4.管理人有權(quán)根據(jù)實際需要或客觀情況變化對本公告的內(nèi)容和時間安排進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的公告將及時進(jìn)行公示，意向投資人應(yīng)無條件配合。5.本公告最終解釋權(quán)歸管理人所有。

四、預(yù)招募條件

1.意向投資人應(yīng)具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。2.意向投資人依法成立并有效存續(xù)，未被列入國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)經(jīng)營異常名錄及嚴(yán)重違法失信名單，資信情況良好，近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。

3.意向投資人擁有足夠的資金實力，能在約定時間內(nèi)提供共益?zhèn)顿Y資金。

4.鑒于“新秀城”項目續(xù)建工程資金需求規(guī)模較大，為降低單一投資人的資金壓力，拓寬投資人參與渠道，本次預(yù)招募公告不設(shè)置具體條件。在方式上，意向投資人可就整體項目提出投資方案，也可提出單純的共益?zhèn)攧?wù)投資方案等;在主體上，允許單個投資人根據(jù)其實際情況和投資意愿提出投資方案，也允許兩個或兩個以上的意向投資人組成聯(lián)合體提出投資方案。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)書面說明各成員合作方式、職責(zé)分工等。聯(lián)合體成員均應(yīng)符合本公告“四、預(yù)招募條件”第1條、第2條所設(shè)定的資格條件,且至少有一方符合本公告“四預(yù)招募條件”第3條所設(shè)定的資格條件。

五、預(yù)招募流程

(一)報名

1.報名期限

意向投資人應(yīng)自本公告發(fā)布之日起30日內(nèi)提交報名材料。期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長報名期限。

2.報名材料的具體要求

意向投資人應(yīng)保證所提供的全部資料真實、準(zhǔn)確以及完整。無特別說明的，所有報名材料應(yīng)加蓋意向投資人公章(多頁內(nèi)容須加蓋騎縫章)，如共益?zhèn)庀蛲顿Y人為自然人的，所有報名材料應(yīng)簽字并捺印(多頁內(nèi)容須在每頁簽字并捺印)。意向投資人提交的報名材料應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容:

(1)共益?zhèn)顿Y意向書(原件，格式可參考附件1)；

(2)共益?zhèn)庀蛲顿Y方案(原件，格式自擬，內(nèi)容包括但不限于共益?zhèn)顿Y金額、利率、分批投資金額及出資方式，本金及利息的償還方式等);

(3)主體資格材料，包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、受托人身份證復(fù)印件(意向投資人為自然人的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件);

(4)意向投資人基本情況介紹(格式自擬):包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)(如有)、財務(wù)狀況與資金實力說明、與債務(wù)人的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營管理經(jīng)驗和優(yōu)勢(如有)投資人以往參與共益?zhèn)顿Y的經(jīng)驗(如有)等。共益?zhèn)庀蛲顿Y人以組成聯(lián)合體方式報名的，可以由牽頭方提供一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件，除前述基本內(nèi)容之外，還應(yīng)當(dāng)介紹各聯(lián)合體成員的合作方式、角色分工;

(5)保密承諾函(原件，格式參照附件2):

（6）參選單位認(rèn)為需要提交的其他材料。

3.自行開展盡職調(diào)查

意向投資人在按上述要求向管理人提交一份已簽章的保密承諾函后，可自行對謙和公司進(jìn)行盡職調(diào)查并向管理人進(jìn)一步了解謙和公司及“新秀城”項目相關(guān)情況、管理人初查結(jié)果等，管理人將給予必要的配合和幫助。意向投資人應(yīng)自行承擔(dān)其開展盡職調(diào)查工作所需的費(fèi)用，自主判斷，自擔(dān)風(fēng)險。管理人有權(quán)對意向投資人開展反向盡職調(diào)查。

意向投資人應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得將管理人基于盡職調(diào)查而提供的所有信息、數(shù)據(jù)、資料等另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權(quán)依法追究相關(guān)法律責(zé)任，并取消其參與共益?zhèn)顿Y人預(yù)

招募程序的資格。

4.繳納投資保證金

意向投資人可根據(jù)自身情況向管理人指定賬戶繳納保證金。繳納保證金情況作為體現(xiàn)投資人投資誠意和投資實力的重要因素，在進(jìn)行評價時予以優(yōu)先考慮。保證金應(yīng)于報名期限屆滿前(即本公告發(fā)布之日起 30日內(nèi))繳納至管理人指定賬戶(賬戶名稱:貴州謙和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人;開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司貴陽黔靈支行;賬號:52050141373600003045)

5.報名方式

請意向投資人于報名期限屆滿前按照本公告所列要求準(zhǔn)備并提交材料，請將書面報名材料電子掃描件發(fā)送至管理人指定郵箱，并同步現(xiàn)場提交或郵寄五份紙質(zhì)版報名材料至管理人指定地址(郵寄提交的以管理人簽收時間為準(zhǔn))。電子郵件或紙質(zhì)郵件底單中應(yīng)注明“貴州謙和公司破產(chǎn)案共益?zhèn)顿Y人預(yù)招募 意向投資人名稱”。意向投資人提交報名材料前聯(lián)系管理人說明情況。收件地址/現(xiàn)場送達(dá)地址:貴陽市觀山湖區(qū)金融城MAX-C座20層國浩律師(貴陽)事務(wù)所，電子郵箱:12932678630gq.com,聯(lián)系人:侯先生(聯(lián)系電話18810137696)陳律師(聯(lián)系電話18223485553)

如有疑問，可于工作日9時至17 時致電咨詢管理人工作人員，

(三)評選

報名期限截止后，管理人將對已接收的響應(yīng)文件進(jìn)行初審，未按本公告所列要求提交材料或超時提交材料的按廢標(biāo)處理。響應(yīng)文件初審?fù)ㄟ^的方視為報名成功,管理人將另行通知評選時間、方式等信息:管理人將組織債權(quán)人代表、債務(wù)人代表等組成評選小組并在有關(guān)單位的監(jiān)督指導(dǎo)下組織報名成功的意向投資人進(jìn)行評選。評選小組將綜合考慮各意向投資人的意向投資方案、資金實力、商業(yè)信譽(yù)等因素進(jìn)行評選，確定較優(yōu)方案后報有關(guān)單位審定。如參選單位少于三家但評選小組認(rèn)為仍具有競爭性或方案制定合理且有利于項目推進(jìn)，可以繼續(xù)進(jìn)行評選。

(四)與后續(xù)法律程序的銜接

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,管理人為繼續(xù)營業(yè)而借款需由債權(quán)人會議決議通過或第一次債權(quán)人會議召開前經(jīng)人民法院許可。確定較優(yōu)方案后仍需報請人民法院許可(一債會前)或提請債權(quán)人會議表決，征得許可或決議通過后方可簽訂共益?zhèn)?預(yù))投資協(xié)議。

另需說明，本次僅為“預(yù)招募”程序，目的在于充分運(yùn)用市場機(jī)制，尋找優(yōu)質(zhì)投資人，為破產(chǎn)程序的轉(zhuǎn)換奠定基礎(chǔ)。因謙和公司能否轉(zhuǎn)入破產(chǎn)重整程序尚存在不確定性，簽訂共益?zhèn)?預(yù))投資協(xié)議不代表必然轉(zhuǎn)入重整，亦不代表重整程序中管理人正式招募重整投資人時必然選擇該機(jī)構(gòu)作為最終的重整投資人。如后續(xù)本案依法轉(zhuǎn)入重整程序，管理人將正式向社會公開招募重整投資人。在同等條件下，優(yōu)先選定預(yù)招募的共益?zhèn)顿Y人作為重整投資人。

(五)投資保證金的處理

1.投資保證金的退還

對于已繳納投資保證金的意向投資人，如出現(xiàn)以下情形，管理人將已繳納的投資保證金(以繳納投資保證金時的本金為限，不含利息屆時管理人將聯(lián)系意向投資人確認(rèn)退款賬戶信息):

(1)未在報名期限內(nèi)按照本公告所列要求提交報名材料:(2)共益?zhèn)顿Y人評選未能中選、確認(rèn)中選后未能獲得法院許可或債權(quán)人會議未能表決通過:

(3)若管理人認(rèn)為本案意向投資人預(yù)招募與評選程序因相關(guān)原因無法繼續(xù)推進(jìn)(如本案未能轉(zhuǎn)入重整程序)，管理人將視實際情況確定時間退還意向投資人或預(yù)招募投資人的投資保證金。

2.投資保證金的沒收

意向投資人違反《保密承諾函》相關(guān)約定或違反投資承諾的，管理人有權(quán)沒收其已經(jīng)繳納的投資保證金，并取消其參與共益?zhèn)顿Y人預(yù)招募程序及謙和房開破產(chǎn)案件后續(xù)程序的資格。

3.投資保證金的轉(zhuǎn)換

如后續(xù)本案依法轉(zhuǎn)入重整程序，管理人將正式向社會公開招募重整投資人，管理人亦將在重整投資人招募公告中設(shè)置重整投資保證金條款。對于共益?zhèn)顿Y人預(yù)招募程序中已選定并簽署共益?zhèn)?/span>(預(yù))投資協(xié)議的投資人，其已繳納的投資保證金將自動轉(zhuǎn)換為等額的重整投資保證金(保證金轉(zhuǎn)換時以繳納投資保證金時的本金為限，不含利息，重整投資保證金金額以后續(xù)發(fā)布的重整投資人招募公告為準(zhǔn))。

本公告由謙和房開管理人負(fù)責(zé)解釋。

特此公告。

貴州謙和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人

二〇二五年三月二十七日

（注：信息來源于謙和破產(chǎn)管理人發(fā)布信息）